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股东会]上海天洋:2019年第一次临时股东大会会议资料

  • 时间:2021-08-31 21:05  来源:未知   作者:admin   点击:

  二、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方

  地点:上海市徐汇区宜山路333号3幢101、102、103室上海惠平文化发展有

  1、董事长宣读参会股东(股东代表)人数及所持股份数,介绍参加会议的董事、

  (其中股东代表一名、监事一名、律师一名),于议案表决前由股东及监事推举产生。

  股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案,可以表示赞成、

  反对或弃权,但只能选择其中一项,并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表

  决结果;待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络

  公司2017年年度股东大会已审议通过了《关于公司2018年度申请银行授信贷

  款的议案》,同意公司(含全资子公司和控股公司)2018年度向银行申请总额不超

  过人民币50,000万元的综合授信额度,期限为自2017年年度股东大会审议通过之日

  起一年(自2018年5月4日至2019年5月3日)。综合授信品种包括但不限于:

  加30,000万元人民币的基本授信额度,最终授信额度以银行实际审批的额度为准。

  以上授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视运营资金的实际需求

  另行确定。根据银行要求,上述授信将由公司、公司子公司、公司实际控制人及其

  鉴于公司原董事朱万育先生因退休原因已于2019年1月2日向公司提交辞职申

  请,辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟增选张利

  文女士担任公司第二届董事会董事职务,任期自公司股东大会选举通过之日起至本

  张利文,女,1964年9月出生,大专学历,曾任延边化肥厂工程师、烟台科通

  达电子有限责任公司和烟台德邦科技有限公司销售经理、烟台信友电子有限公司总

  经理及销售经理总经理、烟台信友新材料股份有限公司董事长及总经理等职务,现

  任公司控股子公司烟台信友新材料有限公司总经理职务,未持有公司股份,与公司

  根据2018年10月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会

  第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司

  法>的决定》规定,结合公司实际情况,公司现对《上海天洋热熔粘接材料股份有

  限公司章程》的相关条款作出修改,审议通过新的《上海天洋热熔粘接材料股份有

  限公司章程》(详见附件),并授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事

  管理局登记为准。修改后的公司章程具体内容详见公司于2019年1月5日披露于上

  截至2018年12月26日,上海天洋热熔粘接材料股份有限公司(以下简称“公

  司”)募集资金投资项目“年产4,800 万㎡太阳能电池封装用EVA胶膜项目”的结

  余募集资金为1,155.38万元(含截至2018年12月26日的利息和理财收益104.20万

  元),“年产3.1亿㎡热熔胶网膜项目”的结余募集资金为3,252.71万元(含截至2018

  年12月26日的利息和理财收益215.27万元),前述两个募集资金投资项目合计结余

  募集资金为4,408.09万元。为了满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,

  结合公司实际经营情况,拟将前述两个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流

  公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]38号)核准,并经上海证券交易所

  同意,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)1,500万股,每股发行价格为

  18.19元,共募集资金总额为人民币272,850,000.00元,扣除发行费用人民币

  殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会

  合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

  法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上

  海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定及要求,公司

  制定了《募集资金管理制度》,并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。根

  2017年2月28日,公司和保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证

  券”)分别与中信银行股份有限公司上海徐汇支行、交通银行股份有限公司上海嘉定

  支行(以下简称“交行嘉定支行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以

  下简称“《三方监管协议》”)。2017年4月6日,公司与交行嘉定支行、中信证券及

  昆山天洋四方签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协

  议》”)。《三方监管协议》与《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集

  资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,且协议履行情况良好,不存

  公司本次拟结项的募集资金投资项目为“年产4,800万㎡太阳能电池封装用EVA

  胶膜项目”和“年产3.1亿㎡热熔胶网膜项目”,两个项目的募集资金存储及结余情

  截至2018年12月26日,本次拟结项募集资金投资项目的募集资金存放情况如

  截至2018年12月26日,前述两个项目的募集资金的使用与结余情况如下:

  公司在“年产4,800万㎡太阳能电池封装用EVA胶膜项目”及“年产3.1亿㎡

  热熔胶网膜项目”实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合

  理的原则,科学审慎地使用募集资金,募投项目中,除补充流动资金外,其中信息

  化系统建设项目已达到99.49%,年产4,800万㎡太阳能电池封装用EVA胶膜项目投

  入已达到75.73%,年产3.1亿㎡热熔胶网膜项目投入已达到50.38%,累计投入募投

  资金已达到81.95%(含补充流动资金)。但截至目前,本次募投项目结项、募集资金

  战的影响,产品出口面临较大压力;同时,汽车市场消费疲软,发展同样面对阻力。

  根据中国汽车工业协会的统计数据,2018年1-11月,汽车产销2,532.52万辆和

  2,541.97万辆,同比下降2.59%和1.65%,产销增速持续回落。这种趋势在进入到下

  半年后更加明显,根据11 月宏观经济数据显示,汽车制造业的生产和零售均陷入负

  增长状态。其中,汽车制造业工业增加值同比下降3.2%,降幅比10 月扩大2.5 个

  百分点,汽车零售额同比下降10%,降幅比10 月扩大3.6 个百分点。现阶段,汽车

  消费的萎缩已经造成汽车生产连续两个月的负增长,三季度汽车制造业产能利用率

  2016 年以来首次跌破80%,降至79.6%,汽车制造业已经连续3 个月利润负增长1。

  因此,公司募投项目中网膜产品面对的市场环境较项目此前预估产生了较大不利变

  化,投资回报存在较大不确定性,项目总体进度滞后,形成了部分募集资金结余。

  1 数据来源于招商证券2018年12月16日的定期报告《汽车制造业生产、销售、盈利表现低迷》

  2016年,生态环境部(原环境保护部)已经公布《乘用车内空气质量评价指南

  (征求意见稿)》(环办科技函[2016]150号),拟将新标准替代GB/T 27630-2011《乘

  用车内空气质量评价指南》,将此前的参考性标准修改为强制性标准,同时对车内空

  气中的苯、甲苯、二甲苯和乙苯等有害物质的测试数据有严格的限值要求,如果新

  的标准能够出台,将促使汽车内饰企业在生产过程中更多的从低成本的胶粘剂向环

  保型胶粘剂进行转变。但该新标准截至目前仍未正式获得批准颁布,加上2018年度

  汽车产销量同比下滑,致使公司网膜募投项目此前预估的政策环境也发生变化,导

  2018年5月31日,国家发展改革委、财政部、国家能源局联合发布了《关于

  2018年光伏发电有关事项的通知》(发改能源〔2018〕823号),该新政提出暂不安

  排2018年普通光伏电站建设规模,仅安排1,000万千瓦左右的分布式光伏建设规模,

  进一步降低光伏发电的补贴力度,新政出台对光伏行业带来较大影响。根据11月19

  日国家能源局发布的2018年前三季度光伏建设运行情况显示,2018年前三季度,我

  国光伏发电新增装机3454.4万千瓦,同比下降19.7%,新的政策导致太阳能电池封

  装用EVA膜募投项目的市场环境发生较大变化,投资回报存在较大不确定性,形成

  POE胶膜与传统EVA胶膜相比,具有优异的水汽阻隔性,可以增强组件的抗PID

  性能,提高组件的可靠性,是目前双面双玻组件及薄膜组件的主要封装胶膜。随着

  双面电池及双玻组件应用的增加,传统的EVA透明膜的市场份额会逐步下滑,POE

  品的毛利率水平及公司整体经营业绩。POE膜研发技术水平已经覆盖并超过了“年

  产4,800万㎡太阳能电池封装用EVA胶膜项目”,公司继续投入该项目会造成公司资

  源以及募集资金的浪费,与公司现有业务发展方向相不匹配,因此形成了部分募集

  资项目“年产4,800万㎡太阳能电池封装用EVA 胶膜项目”及“年产3.1 亿㎡热熔

  胶网膜项目”结项后的结余募集资金44,080,910.88元(实际金额以资金转出当日专

  户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展等。公司使用

  结余募集资金永久性补充流动资金,有利于充分发挥募集资金使用效益,降低公司

  财务成本,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证券监督

  专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《三方监管协议》及《四方监www.6ccc.cc